- OMX Baltic0,06%314,01
- OMX Riga0,47%955,4
- OMX Tallinn0,01%2 144,26
- OMX Vilnius0,06%1 501,6
- S&P 5000,46%7 766,75
- DOW 300,38%53 771,46
- Nasdaq 0,55%26 687,49
- FTSE 1000,2%10 814,53
- Nikkei 2250,41%66 405,56
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%100,09
- OMX Baltic0,06%314,01
- OMX Riga0,47%955,4
- OMX Tallinn0,01%2 144,26
- OMX Vilnius0,06%1 501,6
- S&P 5000,46%7 766,75
- DOW 300,38%53 771,46
- Nasdaq 0,55%26 687,49
- FTSE 1000,2%10 814,53
- Nikkei 2250,41%66 405,56
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%100,09
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Ekspolitseinikest pangatöötajaid kahtlustatakse rahapesus
Äripäev sai teada eelmisel nädalal keskkriminaalpolitsei poolt kuni 48 tunniks kinni peetud Tallinna Äripanga kolme osakonnajuhi nimed.
Nendeks on Äripanga rahapesu tõkestamise osakonna juht Mait Kaselo, klienditeeninduse osakonda juhtiv Julia Litvak ning haldusosakonna juht Aare Teder. Neist ühte kahtlustatakse rahapesus ning kahte nii altkäemaksu võtmises kui ka rahapesus.
Kahtlustuse saanud Kaselo kuulub lisaks Eesti Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonda ning Teder on liidu turvatöö toimkonna liige.
Kaselo ja Teder olid 1990. aastatel tööl Tallinna kriminaalpolitseis, kus nende ülemuseks toona oli praegune Tallinna Äripanga juhatuse liige ja üks panga omanikest Sergei Elošvili.
Ligi viis aastat oli Kaselo ametis ka politsei sisekontrollis. Seejärel läks ta 15 aastaks tööle Krediidipanka, kus juhtis rahapesu tõkestamise ja turvaosakonda. Eelmise aasta kevadest töötas Kaselo Äripangas.
Teder, keda peetakse pangas Elošvili usaldusisikuks, on varem olnud Äripanga tütarfirma TBB Invest juhatuse liige ning kuulunud lühikest aega panga teise tütarfirma AS Morgan Trade nõukogusse.
Uudis tekitas masendust
Nii Teder kui ka kolmandana kahtlustuse saanud Julia Litvak on Äripanga pikaajalised töötajad ning Äripäevale kirjeldati, et pangas tuli uudis nende kinnipidamisest paljudele suure šokina.
Ma olen masenduses. Minu aastane töö on nüüd... ise näete, millega see on lõppenud.
Tallinna Äripanga juhatuse esimees
„Ma olen masenduses. Minu aastane töö on nüüd... ise näete, millega see on lõppenud,“ tunnistas ka eelmise aasta juunis Äripanga juhatuse esimehe kohale asunud Igor Novikov.
Tema sõnul on kahtluse all olevad osakonnajuhid praegu sundpuhkusel, kuid sealt naastes lõpetab Äripank nendega töösuhte.
„Kahtlustused olid esitatud nende isikute vastu, mitte panga vastu. Peamine on praegu, et olukord rahuneks maha ja me enda poolt teeme kõik, et pank töötaks edasi,“ sõnas Novikov.
Hetkel kuum
Novikov ütles ka, et temal ei ole kahtlustuse detailide kohta infot. „Ma ei tea isegi, kas need on klientidega seotud või on kahtlus mingite asjade tegemises või tegemata jätmises,“ märkis ta.
Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo menetleb kriminaalasja, milles kontrollitakse rahapesu ja altkäemaksu võtmise kahtlusi panga töötajate poolt. Uurimisasutuse tähelepanu all on ka mitu mitteresidentide tehingut.
Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler kommenteeris eelmisel nädalal, et kriminaalmenetlust alustati 2018. aasta suvel ning nüüd tehti menetlustoiminguid panga töötajate suhtes, et tekkinud kahtluste kohta täiendavaid tõendeid koguda.
Kriminaalmenetlust juhtiv riigiprokurör Marek Vahing lisas, et olemasolevad tõendid viitavad kahe kahtlustatava altkäemaksu võtmisele sel ning eelmisel aastal ja kriminaalmenetluse käigus täpsustatakse nii kuritegude toimepanemise aega kui ka ulatust.
Hetkel kuum
BinDawoodi intervjuu Äripäevale
BinDawoodi intervjuu Äripäevale
Podcastid
Enimloetud
2
BinDawoodi intervjuu Äripäevale
6
Roland Lepp möödunud aastast: ettevõtja ei jää kunagi millegagi rahule
Viimased uudised
Nõudeid võib tulla üle 700 miljoni euro
Tagasi Äripäeva esilehele