• OMX Baltic−0,23%311,54
  • OMX Riga0,14%904,48
  • OMX Tallinn−0,03%2 086,27
  • OMX Vilnius−0,25%1 354,18
  • S&P 500−1,52%6 672,62
  • DOW 30−1,56%46 677,85
  • Nasdaq −1,78%22 311,98
  • FTSE 100−0,47%10 305,15
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,57
  • OMX Baltic−0,23%311,54
  • OMX Riga0,14%904,48
  • OMX Tallinn−0,03%2 086,27
  • OMX Vilnius−0,25%1 354,18
  • S&P 500−1,52%6 672,62
  • DOW 30−1,56%46 677,85
  • Nasdaq −1,78%22 311,98
  • FTSE 100−0,47%10 305,15
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,57
  • 30.03.24, 12:33

Sanktsioonide rikkumise kohta vihjatakse aina enam

Möödunud aastal sai rahapesu andmebüroo (RAB) märksa rohkem teateid sanktsioonidest kõrvalehoidmise kahtluste kohta. Teated on peamiselt seotud riikidega, kuhu pärast Ukraina täiemahulise sõja puhkemist Eesti eksport kõige enam kasvas.
„Keerukamad skeemid lõpliku kasusaaja peitmiseks on selgelt viited Euroopa Liidu kehtestatud finantssanktsioonist kõrvalehoidmisele,“ rääkis Rahapesu Andmebüroo asejuht Laura Aus.
  • „Keerukamad skeemid lõpliku kasusaaja peitmiseks on selgelt viited Euroopa Liidu kehtestatud finantssanktsioonist kõrvalehoidmisele,“ rääkis Rahapesu Andmebüroo asejuht Laura Aus.
  • Foto: Rahapesu Andmebüroo
Kui 2022. aastal saadeti 70 vihjet rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvalehoidmise kahtlusete kohta, siis ainuüksi möödunud aasta 9 esimese kuuga kasvas teadete arv 181-ni, selgub RABi avaldatud uuringust.

Seotud lood

Suur lugu
  • 21.02.24, 06:00
Vene puidupesu: Eesti parketikuningas lihvib Usbekistanis sanktsioonid maha
Eesti ettevõtja Igor Izraeljani puidutöötlusettevõte on vaatamata sanktsioonidele jätkanud Venemaalt puidutoodete ostmist. Kui varem liikus kaup Venemaalt otse ettevõtte tehasesse Maardus, siis nüüd jõuab see Eestisse Usbekistani kaudu.
Suur lugu
  • 19.10.23, 06:00
Eesti firma omaniku võrgustik varustab Venemaad keelatud kiipidega
täiendatud
Lahingrakettide ja droonide tootmiseks vajalikud mikrokiibid jõuavad Venemaale ühe Eesti ettevõtte omaniku abiga.
Suur lugu
  • 30.11.23, 06:00
„Toon kohale, vormistan tollis ära ja toimetan Moskvasse.“
Eksperiment näitas, kui lihtne on sanktsioonidest mööda hiilida
Kriitilised relvakomponendid jõuavad Eesti ettevõtjate osalusel kergesti Venemaale, näitas Äripäeva sõsarlehe Delovõje Vedomosti eksperiment.
Uudised
  • 29.03.24, 16:24
USA võttis Eestis asutatud Vene krüptobörsi tehingud luubi alla
20 miljardi euro väärtuses kahtlaseid ülekandeid
USA ja Suurbritannia kontrollivad enam kui 20 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutatehinguid, mis käisid läbi varem Eestisse registreeritud Venemaa krüptobörsi Garantex, kirjutab Bloomberg.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.03.26, 14:53
Käsitsi tehtav raamatupidamine maksab Eesti ettevõtetele kokku üle 200 miljoni euro aastas
Lisandub pettustega seotud kahju. “PDF-arvet saab mõne minutiga võltsida.“
Kiiresti kasvavaid ettevõtteid eristab üks harjumus: nad küsivad endalt pidevalt, kuidas teha asju kiiremini ja nutikamalt. Raamatupidamine on üks valdkond, kus see mõtteviis toob käegakatsutava rahalise kasu ja kus enamik Eesti firmasid jätab seni raha lauale. Kui ka teie ettevõttes sisestatakse arveid käsitsi, maksate tegelikult iga kuu vabatahtlikult lisamaksu.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele