Danske rahapesu trahviraha läheb käiku uuel aastal
Finantskuritegevuse vastaseks võitluseks USA-lt Eestile eraldatud niinimetatud Danske rahapesujuhtumi vahenditest läheb osa kasutusse uuel aastal, kuid rahakasutuse selgitused jäävad üldsõnaliseks.
Rootsi suuruselt teine pank Swedbank teatas, et USA väärtpaberijärelevalve SEC lõpetas panga suhtes läbiviidud uurimise sanktsioonideta, mis tähendab ühe kolmest Ameerikas käivitatud rahapesukahtlusega seotud menetluse lõppu.
Danske rahapesu kohtuasjas tahavad kaitsjad, et taandataks järgmine rahvakohtunik. Kui taandamine läbi läheb, siis läheneb oht, et protsess hakkab otsast peale, nagu Tallinna Sadama asjas.
Harju maakohtu esimees pidas põhjendatuks prokuratuuri taotlust taandada Danske kriminaalasja menetlemisest rahvakohtunik Aarne Saar, kellele endale on esitatud süüdistus.
Kell on 9.45. Garderoobi ees on järjekord, registreerimislaua juurde saabub korraga 30 inimest ja esimese ettekandeni on jäänud 15 minutit. Suure konverentsi edu ei sõltu ainult programmist ja esinejatest. Kui suur hulk külalisi saabub korraga, hakkavad rolli mängima praktilised detailid: kui kiiresti jõutakse registreerimisest saali, kas garderoob on mugavalt paigutatud, kas kohvipausil tekivad järjekorrad ja kas kõik leiavad õigel ajal järgmise ruumi.