• OMX Baltic0,06%314,01
  • OMX Riga0,47%955,4
  • OMX Tallinn0,01%2 144,26
  • OMX Vilnius0,06%1 501,6
  • S&P 5000,00%7 731,25
  • DOW 30−0,02%53 556,24
  • Nasdaq −0,08%26 520,28
  • FTSE 1000,26%10 820,66
  • Nikkei 2250,41%66 405,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%99,99
  • OMX Baltic0,06%314,01
  • OMX Riga0,47%955,4
  • OMX Tallinn0,01%2 144,26
  • OMX Vilnius0,06%1 501,6
  • S&P 5000,00%7 731,25
  • DOW 30−0,02%53 556,24
  • Nasdaq −0,08%26 520,28
  • FTSE 1000,26%10 820,66
  • Nikkei 2250,41%66 405,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%99,99
Eesti kohtud mõistsid eelmisel aastal rahapesus süüdi kuus inimest, selgub rahapesu andmebüroo värskest aastaraamatust.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

  • millistel asjaoludel mõisteti Igor Bogovskile kuue-aastane vanglakaristus;
  • kuidas suudeti peita Ukraina polügraafiatehase rahapesus osalenud osaliste identiteeti;
  • mida paljastasid kohtulahendid makseasutuse GFC Good Finance Company kohta. .
Kolmapäeval ilmus rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis võtab kokku eelmisel aastal tehtud tööd, annab hinnangu Eesti rahapesuriskidele ning toob välja märgilisemad rahapesujuhtumid.

Seotud lood

Uudised
  • 28.04.26, 12:17
Tervisekassast sadu tuhandeid eurosid välja pumbanud apteeker läheb vangi. “Väikeettevõtja elas liialt jõukat elu”
Apteegi omanik ja proviisor Oleg Beršakov ning perearst Konstantin Ivanov mõisteti lõplikult süüdi tervisekassalt ligi 800 000 euro kelmitamises.
Uudised
  • 22.04.26, 11:53
Olympic nõuab lõksu jäänud miljonite pealt Baltcapi juhtidelt intressi
Kasiinoäri Olympic nõuab oma Eesti ja Leedu firmadega investeerimisfirmalt Baltcap ja selle juhtidelt rahalist hüvitist.
Börsiuudised
  • 21.04.26, 12:45
Swedbanki eksjuht mõisteti õigeks. “See on väga dramaatiline otsus”
Raskes kelmuses süüdi mõistetud Swedbanki endine juht Birgitte Bonnesen saab hingata taas kergendatult: Rootsi ülemkohus vaatas üle varasema kohtuotsuse ja mõistis Bonneseni õigeks.
Börsiuudised
  • 22.04.26, 13:09
Eesti litsentsiga krüptoäri sai kriminaalasja kaela: 30 000 klienti kaotasid üle 80 miljoni euro
Poolas on käivitatud kriminaalmenetlus kelmuse ja rahapesu kahtlustusel riigi ühe suurima krüptobörsi Zondacrypto suhtes, mis tegutseb Eestis väljastatud tegevusloa alusel.
  • ST
Sisuturundus
  • 25.08.26, 09:00
Preses Nama Kvartālsi ehitus liigub lõpusirgele, esimesed üürnikud kolivad sisse jaanuaris
Riia uue ärikeskuse Preses Nama Kvartālsi ehitus liigub järjekindlalt edasi ning projekt on jõudnud olulisse järgmisse etappi. Kandekonstruktsioonide ja tehnosüsteemide kõrval käivad juba aktiivselt tulevaste üürnike büroopindade väljaehitustööd. Veel 28. augustini saab märkida projekti 8,5% tootlusega lunastustähtajani tagatud võlakirju.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele