- OMX Baltic0,06%314,01
- OMX Riga0,47%955,4
- OMX Tallinn0,01%2 144,26
- OMX Vilnius0,06%1 501,6
- S&P 500−0,25%7 711,76
- DOW 30−0,02%53 559,99
- Nasdaq −0,52%26 402,42
- FTSE 1000,29%10 824,26
- Nikkei 2250,41%66 405,56
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%99,81
- OMX Baltic0,06%314,01
- OMX Riga0,47%955,4
- OMX Tallinn0,01%2 144,26
- OMX Vilnius0,06%1 501,6
- S&P 500−0,25%7 711,76
- DOW 30−0,02%53 559,99
- Nasdaq −0,52%26 402,42
- FTSE 1000,29%10 824,26
- Nikkei 2250,41%66 405,56
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%99,81
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Kuidas liikus Versobankis must raha
Näiteks ei pälvinud mingit erilist tähelepanu klient, kes deklareeris oma tehingute mahuks kaheksa triljonit dollarit aastas, olles samas hiljuti asutatud äriühing, kirjutab ajakirjanik Toivo Tänavsuu Eesti Ekspressis.
Kord aga laekus Versobanki ülekanne Tšehhist. Raha kanti panga kliendile ehitusseadmete eest. Klient kandis selle omakorda edasi teisele kliendile metallkonstruktsioonide eest, kes kandis raha edasi kolmandale kliendile laenu tagasimaksena, jne. Raha liikus ühe päeva jooksul ja sama panga sees ning läks pangast välja alles kuuenda ülekandega.
Teine kord kanti panka 140 miljonit dollarit kümnete tuhandete pliitide, pesumasinate, mikrolaineahjude, külmikute ja muu köögitehnika eest (kokku üle 65 000 kodumasina), ilma et pangal olnuks halli aimugi, kas kaup üldse eksisteeris, vahendas Eesti Ekspress finantsinspektsiooni taustakontrolli tulemusi.
Kui mõne kuu vanune Panama ettevõte soovis läbi Versobanki pooleteise aasta jooksul kanda 200 miljonit eurot, 5 triljonit rubla ja ligi miljard dollarit, ei olnud mingit küsimust, jätkab Ekspress. Teine Panama firma aga liigutas läbi Versobanki aasta jooksul miljard dollarit: näiteks müüs 600 000 saelehte rohkem kui 100 miljoni dollari eest. Kas need lehed üldse eksisteerisid ja milleks ostja neid vajas, ei pakkunud pangale huvi. Samuti nagu veokraanade ja ekskavaatorite suurmüük sama kliendi kaudu.
Hetkel kuum
Hetkel kuum
BinDawoodi intervjuu Äripäevale
Nõudeid võib tulla üle 700 miljoni euro
Nõudeid võib tulla üle 700 miljoni euro
BinDawoodi intervjuu Äripäevale
Podcastid
Enimloetud
2
BinDawoodi intervjuu Äripäevale
6
Roland Lepp möödunud aastast: ettevõtja ei jää kunagi millegagi rahule
Viimased uudised
Nõudeid võib tulla üle 700 miljoni euro
Tagasi Äripäeva esilehele