Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Wirecard aitas Itaalia maffial raha pesta
Pankrotimenetlusse sattunud saksa börsifirma Wirecard vahendas Euroopa suure maffiaorganisatsiooni makseid.
Täpsemalt tegi Wirecardi vahendusel makseid üks Malta päritolu onlinekasiino, mida täna seostatakse rahapesemisega Euroopa ühe ohtlikuma maffiaorganisatsiooni Ndrangheta tarbeks, kirjutab Financial Times.
Saksamaa finantsjärelevalve kaevati Frankfurdi kohtusse selle eest, et ta ei saanud hakkama maksefirma Wirecard järelevalvega ega suutnud takistada kapitalituru manipuleerimist.
Kui sageli võib näha ning kuulda, kuidas USA suurfondide poolt on ostetud järjekordne paljutõotav Baltikumi ettevõte, siis ehitusseadmete rendisektoris on lahti rullunud vastupidine stsenaarium – Lätile kuuluv ja Eestis tuntud ettevõte Storent Holding omandas USA ettevõtte ning muutis üleöö oma mänguvälja.